Yapılan Dev Finansal Operasyon’ da 417 Kişiye Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, şüphelilerin yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba toplam 2 milyar 455 milyon TL gönderdikleri belirlendi.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 1 Ocak 2017'tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 adet hesaba nakit gönderme işlemleri yapıldığı belirlendi. Gönderilen para miktarı, bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi. 

Bu işlemleri yapan kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yapılan soruşturma kapsamında "Suç işlemek için örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın kararından sonra İstanbul polisi sabah saatlerinden itibaren şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

417 kişiden 248'i yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 248'i yakalandı.

Soruşturmada, paraların gönderildiği alıcıların büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu Museviler olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkez olmak üzere 40 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 248'inin yakalandığı, diğer şüphelilerin ise arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yapılan soruşturmada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba döviz olarak toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlenmişti. 

Transfer işlemini yapanların "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri belirlenen soruşturmada, piyasadan toplanan paraların yurt dışına çıkarma işlemi esnasında kurye kullanıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada alıcıların büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik Musevi kökenli İranlılar olduğu öğrenildi.